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¿Qué es pibisi?


La gran mayoría de empresas del sector financiero y de seguros están obligadas por ley (1) a establecer controles adecuados en relación a sus clientes con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales (PBC) y la financiación del terrorismo (FT).


Esto se convierte en un gran problema a resolver para todas estas empresas (sujetos obligados) por las siguientes razones:

  • No es una competencia básica de los sujetos obligados, lo cual provoca falta de pericia y motivación en los controles realizados.
  • De forma general suele ser un proceso manual, continuo y repetitivo, por lo que consume muchos recursos de la empresa.

La consecuencia es que estos controles se llevan a cabo de manera deficiente e ineficiente.


La solución pasa por ofrecer un servicio que permita a las empresas (sujetos obligados):

  • Obtener información de clientes relativa a PBC y FT.
  • Recibir avisos cuando se detecte nueva información relevante.
  • Descargar informes y evidencias que certifiquen la proveniencia de la información y permitan mostrar la diligencia debida ante el regulador.

Pibisi es un ..

  • servicio en la nube,
  • accesible mediante API e interfaz de usuario (UI),
  • que permite a las empresas simplificar, automatizar y mejorar los procesos de control de PBC y FT de sus clientes,
  • empleando para ello múltiples fuentes de información públicas y privadas, en continuo proceso de verificación, actualización y ampliación.

Tarifas flexibles

Prueba

0,00€ (*)

(*) Limitado a un mes

Estándar

0,20€ / mes (*)

(*) por persona. Mínimo 50€ mes.

Personal

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Un gran equipo


En Pibisi somos ya un gran equipo de personas, y seguimos buscando a los mejores. Estos son las posiciones abiertas en estos momentos:

  • Programador backend PHP.
  • Comercial.

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