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¿Qué es pibisi?



Según el Real Decreto 304/2014 de 5 de mayo sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo: "El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se presentan como fenómenos universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la economía internacional y la paulatina eliminación de barreras a los intercambios a nivel mundial".

En este mismo Real Decreto se establece la obligación de los sujetos obligados de analizar los riesgos principales en función del tipo de negocio, de productos y de clientes con los que establezcan relaciones de negocio.

Si a esto sumamos la proliferación de empresas de nueva creación que ofrecen servicios verticalizados que desintermedian a grandes entidades financieras (fintech) o aseguradoras (insurtech) se pone de manifiesto la necesidad creciente de recopilación y clasificación de información sobre clientes que todos estos sujetos obligados tienen y tendrán, so pena de incurrir en un delito de incumplimiento en las obligaciones de diligencia debida.

Para ello Pibisi desarrolla una plataforma que:

  • Recaba y agrega grandes cantidades de información proveniente de diversas fuentes, tanto públicas como privadas
  • Clasifica esta información apoyándose en algoritmos complejos
  • Ofrece una interfaz de usuario sencilla a sus clientes para su consulta
  • Pone a disposición de otros sistemas un servicio de acceso automatizado a la información mediante un API
  • Incorpora una funcionalidad de notificaciones para avisar al cliente en caso de actualización de datos sobre consultas previas

Tarifas flexibles

Básica

59,90€ / mes

< 500 sujetos

Avanzada

99,90€ / mes

< 5.000 sujetos

Plus

399,90€ / mes

< 50.000 sujetos

Un gran equipo

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