Italy
Regulierungsrahmen
Einführung
Italien, auf dem Weg seiner europäischen Kollegen, verdankt seine regulatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Geldwäscheprävention der Arbeit, die von den europäischen Richtlinien in diesem Bereich geleistet wurde. Seine Hauptnorm in diesem Bereich ist das Gesetzesdekret vom 21. November 2007, Nr. 231; dazu kommen verschiedene Verordnungsbestimmungen, die bei der Umsetzung der Norm helfen.
Financial Intelligence Unit
Die zuständige Finanznachrichtendiensteinheit in Italien ist die Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia , die der Banca d'Italia untersteht.
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Pflichtfächer
Das italienische Rechtssystem in Bezug auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sieht bestimmte Personen und Einrichtungen als verpflichtete Subjekte an, abhängig von der von ihnen durchgeführten wirtschaftlichen Tätigkeit.
Zu diesen Subjekten gehören insbesondere Kreditinstitute und Banken, Versicherungsgesellschaften, Kryptowährungshandelsplattformen, Kunsthandelsunternehmen sowie Casinos und Subjekte, die Tätigkeiten zur außergerichtlichen Kreditrückgewinnung durchführen.
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> PEPs
Einführung
Der regulatorische Rahmen für politisch exponierte Personen in Italien wird durch das italienische Gesetz festgelegt,Gesetzesdekret vom 21. November 2007, Nr. 231.
Zusätzlich muss die von der Europäischen Kommission gemäß Artikel 20 bis der Richtlinie 2015/849 veröffentlichte Liste berücksichtigt werden.
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Definition von PEP
Die italienische Gesetzgebung definiert politisch exponierte Personen als:
- Präsident, Premierminister, Minister, Vizeminister, Staatssekretär, Präsident des Regionalrates, Regionalrat, Bürgermeister.
- Abgeordneter, Senator, regionaler Berater.
- Mitglied der zentralen Leitungsorgane politischer Parteien.
- Richter des Verfassungsgerichts, des Kassationsgerichts oder des Rechnungshofs, Mitglied des Staatsrats.
- Mitglied der Leitungsorgane von Zentralbanken und unabhängigen Behörden.
- Botschafter, Geschäftsträger, hohe Beamte der Streitkräfte.
- Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane von Unternehmen, die direkt oder indirekt vom italienischen Staat kontrolliert werden.
- Geschäftsführer einer Gesundheitsbehörde oder eines Krankenhauses.
- Direktor, stellvertretender Direktor und Mitglied des Leitungsorgans in internationalen Organisationen.
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Dauer der PEPs
Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die verpflichteten Subjekte die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von einem Jahr weiterhin anwenden.
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Enthaltene Listen
PEPs
- Sito Ufficiale della Presidenza dell'Italia
- Sito Ufficiale del Governo Italiano
- Sito Web del Senato Italiano
- Sito Web del Congresso Italiano
- Sito Ufficiale della Banca Centrale Italiana
- Sito Web del Ministero degli Affari Esteri dell'Italia
- Sito Web dell'Esercito Italiano
- Sito Web delle Forze Aeree Italiane
- Sito Web della Marina Italiana
- Corte dei Conti d'Italia
- Sito Web della Corte Suprema di Cassazione
- Sito Web della Corte Costituzionale
- Camera dei Deputati - Portale Storico
- Sito Web della Giustizia Amministrativa
- Sito web del Consiglio Regionale dell'Abruzzo
- Sito Web del Governo della Regione Abruzzo
- Sito Web del Consiglio Regionale della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Puglia
- Sito Web del Governo della Regione Basilicata
- Sito Web del Consiglio della Regione Basilicata
- Sito Web del Governo della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Calabria
- Sito Web del Consiglio della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Campania
- Sito Web del Governo della Regione Sardegna
- Sito Web del Consiglio della Regione Sardegna
- Sito Web del Governo della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Consiglio della Regione Emilia Romagna
- Sito Web del Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lazio
- Sito Web del Governo della Regione Lazio
- Sito Web del Consiglio della Regione Liguria
- Sito web del Governo della Regione Lombardia
- Sito Web del Consiglio della Regione Lombardia
- Sito Web del Governo della Regione Marche
- Sito Web del Consiglio della Regione Marche
- Sito Web del Governo della Regione Molise
- Sito Web del Consiglio della Regione Molise
- Sito Web del Governo della Regione Piemonte
- Sito Web del Consiglio della Regione Piemonte
- Sito web del Governo della Regione Sicilia
- Sito Web del Consiglio della Regione Sicilia
- Sito Web del Governo della Provincia di Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Toscana
- Sito Web del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Trentino-Alto Adige
- Sito Web del Governo della Regione Umbria
- Sito Web del Consiglio della Regione Umbria
- Sito Web del Governo della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Consiglio della Regione della Valle d'Aosta
- Sito Web del Governo della Regione del Veneto
- Sito Web del Consiglio della Regione del Veneto
- Sito Web di Dati Aperti del Ministero dell'Interno d'Italia