Mexico

Regulierungsrahmen

Einführung

Mexiko, wie andere Länder in seiner Umgebung, umfasst auch in seiner gesetzlichen Regelung Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Die grundlegende Norm unter diesen wird das Bundesgesetz zur Prävention und Identifizierung von Operationen mit illegal erworbenen Ressourcen sein.

Financial Intelligence Unit

Mexiko verfügt innerhalb seiner institutionellen Struktur auch über die Institution der Finanznachrichtendiensteinheit. Die mexikanische Finanznachrichtendiensteinheit basiert auf den Präventionsvorschriften, um ihre Funktionen in ganz Mexiko auszuüben.

Interessante Links:

https://uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos

Pflichtfächer

Das rechtliche System von Mexiko im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sieht bestimmte Personen und Einheiten als verpflichtete Parteien vor, je nach der verletzlichen Tätigkeit, die sie ausüben.

Zu diesen Parteien gehören insbesondere Finanzinstitute und Banken, Versicherungsgesellschaften, Kryptowährungskauf- und Verkaufsportale, Kreditvergabegesellschaften und Unternehmen, die sich mit dem Handel von Schmuck, Metallen und Edelsteinen befassen, sowie Notare und öffentliche Makler.

Interessante Links:

https://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/Compilado_LFPIORPI20mayo2021.pdf

Enthaltene Listen

> PEPs

Einführung

Der rechtliche Rahmen für politisch exponierte Personen in Mexiko wird durch Präventionsgesetze und Resolutionen des Sekretariats für Finanzen und öffentliche Kreditvergabe vorgegeben. Insbesondere die im Februar 2020 veröffentlichte, in der eine Liste von Positionen bekannt gegeben wird, die als politisch exponierte Personen betrachtet werden.

Interessante Links:

Definition von PEP

Mexiko erweitert seine Definition von politisch exponierten Personen umfassend. Diese Entwicklung kann in folgenden Bereichen zusammengefasst werden:

Bundesbereich
- Exekutive:
  - Präsident der Republik.
  - Abhängigkeiten, dezentralisierte Organe, Verwaltungsorgane und Einheiten der Staatssekretariate.
  - Generalstaatsanwaltschaft der Republik.
- Judikative:
  - Minister des Obersten Gerichtshofs der Nation.
  - Ratsmitglieder des Bundesgerichtsrats.
  - Minister des Bundeswahlgerichtshofs.
- Legislative:
  - Senatoren.
  - Abgeordnete.
- Dezentrale öffentliche Verwaltung.
Landesbereich
- Landesexekutive:
  - Gouverneure.
  - Bürgermeister.
  - Leiter von Ministerien.
  - Rechtsberater.
- Landesjudikative:
  - Vollversammlung des Landesjustizrats.
  - Richter des Obersten Landesgerichts.
- Landeslegislative:
  - Abgeordnete der Landesgesetzgebenden Versammlungen.
Kommunalbereich
- Kommunale Exekutive:
  - Gemeindepräsidenten.
Autonome Organisationen und Andere
Politische Parteien:
- Mitglieder des Leitungsorgans.
- Kandidaten.

Interessante Links:

https://www.gob.mx/cnbv/documentos/personas-politicamente-expuestas-nacionales

Dauer der PEPs

Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die Verpflichteten die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von einem Jahr weiterhin anwenden.

Interessante Links:

Enthaltene Listen

PEPs

Web del Gobierno de México
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación — México
Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Web del Senado de México
Web de la Cámara de Diputados de México
Web del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México
Web de la Presidencia de México
Web de la Secretaría de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
Web del Instituto Politécnico Nacional de México
Web del Tecnológico Nacional de México
Web de la Universidad Abierta y a Distancia de México
Web del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
Web de la Comisión Federal de Electricidad de México
Web de Petróleos Mexicanos
Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Web del  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México
Web de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México
Web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México
Web del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México
Web del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México
Web del Instituto Mexicano de la Radio
Web del Instituto Nacional de Cardiología de México
Web de Estudios Churubusco
Web del Instituto Mexicano de Cinematografía
Web del  Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México
Web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
Web del Instituto Nacional Electoral de México
Web de la Comisión Federal de Competencia Económica de México
Web de la Cineteca Nacional de México
Web del Banco de México
Web del Instituto Federal de Telecomunicaciones
Web de la Universidad Nacional Autónoma de México
Web de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
Web del Gobierno del Estado de Baja California
Web del Sistema Nacional de Información Municipal de México
Web del Gobierno del Estado de Baja California Sur
 Web de la Universidad Pedagógica Nacional
Web de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México
Web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
Web del Gobierno del Estado de Chiapas
Web del Gobierno del Estado de Chihuahua
Web del Gobierno del Estado de Michoacan
Web del Gobierno de Hidalgo
Web del Gobierno del Estado de México
Web del Gobierno del Estado de Jalisco
Web del Gobierno de Ciudad de México
Web del Gobierno del Estado de Guanajuato
Web del Gobierno del Estado de Morelos
Web del Gobierno del Estado de Nayarit
Web del Gobierno del Estado de Nuevo León
Web del Gobierno del Estado de Puebla
Web del Gobierno del Estado de San Luis Porosí
Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
Web del Gobierno del Estado de Queretaro
Web del Gobierno del Estado de Tabasco
Web del Gobierno del Estado de Sonora
Web del Gobierno del Estado de Tamaulipas
Web del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Web del Gobierno del Estado de Veracruz
Web del Gobierno del Estado de Yucatan
Web del Gobierno del Estado de Zacatecas
Web del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
Web del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México
Web del Instituto de Derechos de Autor de México
Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
Web de la Cámara de Diputados de México
Web de la Auditoría Superior de la Federación de México
Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
Web de la Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
Web del Congreso del Estado de Zacatecas
Web del Congreso del Estado de Yucatán
Web del Congreso del Estado de Veracruz
Web del Congreso de Aguascalientes
Web del Congreso del Estado de Baja California
Web del Congreso del Estado de Baja California Sur
Web del Congreso del Estado de Chiapas
Web del Congreso del Estado de Chihuahua
Web del Congreso del Estado de Ciudad de México
Web del Congreso del Estado de Coahuila
Web del Congreso del Estado de Colima
Web del Congreso del Estado de México
Web del Congreso del Estado de Guanajuato
Web del Estado de Guerrero
Web del Congreso del Estado de Hidalgo
Web del Congreso del Estado de Jalisco
Web del Congreso del Estado de Michoacán
Web del Congreso del Estado de Morelos
Web del Congreso del Estado de Nayarit
Web del Congreso del Estado de Oaxaca
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Web del Congreso del Estado de Queretaro
Web del Congreso del Estado de Quintana Roo
Web del Congreso del Estado de Sinaloa
Web del Congreso del Estado de Tabasco
Web del Congreso del Estado de Tlaxcala
Web del Congreso del Estado de Sonora
Web del Congreso del Estado de San Luis Potosí
Web del Congreso del Estado de Tamaulipas
Web del Gobierno de México
Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Gobierno de México
Web del Instituto Nacional Electoral de México
Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
Web del Congreso de Aguascalientes
Web del Congreso del Estado de México
Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
Web de la Cámara de Diputados de México

Personen

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