The Netherlands
Regulierungsrahmen
Einführung
Niederlande, auf dem Weg ihrer europäischen Kollegen, verdankt ihren normativen Bestand in Bezug auf Geldwäscheprävention der Arbeit, die von den europäischen Richtlinien in diesem Bereich geleistet wurde. Ihre Hauptvorschrift in dieser Angelegenheit ist das Wet ter voorkomIng van witwassen en financieren van terrorisme; und dazu können die verschiedenen Dekrete hinzugefügt werden, die bei der Umsetzung der Norm helfen.
Financial Intelligence Unit
Die Niederlande verfügt auch innerhalb ihrer institutionellen Landschaft über die Figur der Finanznachrichtendienst-Einheit. FIU-Nederland basiert auf den Präventionsvorschriften, um ihre Funktionen in ganz Niederlande auszuüben.
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Pflichtfächer
Das Rechtssystem der Niederlande im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sieht bestimmte Personen und Einrichtungen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit als verpflichtete Subjekte vor.
Zu diesen Subjekten zählen insbesondere Kreditinstitute und Banken, Versicherungsgesellschaften, Kryptowährungshandelsplattformen, Immobilienbewertungsunternehmen und Unternehmen, die mit Schmuck, Metallen und Edelsteinen handeln, sowie Anwälte und Notare.
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> PEPs
Einführung
Der regulatorische Rahmen für politisch exponierte Personen in den Niederlanden wird durch das Präventionsgesetz und eine Umsetzungsverordnung —Uitvoeringsbesluit Wwft 2018— festgelegt. Darüber hinaus muss die von der Europäischen Kommission veröffentlichte Liste im Rahmen der Anwendung von Artikel 20 bis der Richtlinie 2015/849 berücksichtigt werden.
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Definition von PEP
Das niederländische Rechtssystem betrachtet die folgenden Positionen als politisch exponierte Personen:
- Der König; der Premierminister, die Minister und Staatssekretäre.
- Die Mitglieder des Senats und die Mitglieder des Repräsentantenhauses.
- Die Mitglieder des Vorstands einer politischen Partei.
- Die Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs des Staatsrates, die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs der Niederlande, die Mitglieder des Berufungsgerichts für Handel und Industrie und die Richter des Zentralen Berufungsgerichts.
- Die Mitglieder des Rechnungshofs der Niederlande, sowie der Präsident und die Direktoren des Exekutivkomitees der Niederländischen Zentralbank.
- Die Botschafter, Geschäftsträger und hohe Militäroffiziere.
- Die Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines öffentlichen Unternehmens.
- Die Direktoren, stellvertretenden Direktoren und Mitglieder des Verwaltungsrats einer internationalen Organisation.
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Dauer der PEPs
Wenn politisch exponierte Personen ihre Funktionen nicht mehr ausüben, werden die verpflichteten Subjekte die für diese Art von Kunden vorgesehenen Maßnahmen für einen Mindestzeitraum von einem Jahr weiterhin anwenden.
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> Sanktionierte Personen
Einführung
Die Regierung der Niederlande veröffentlicht eine Liste von Personen und Einrichtungen, die mit terroristischen Handlungen in Verbindung stehen, mit dem Ziel, ihre Gelder und Vermögenswerte einzufrieren und so die Finanzierung des Terrorismus zu verhindern.
Diese Liste wird vom Außenministerium erstellt, wobei auch die Meinungen des Justiz- und Finanzministeriums der niederländischen Regierung berücksichtigt werden, und zwar unter dem Schutz der Resolution 1373 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und des nationalen Rechts der Niederlande.
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Enthaltene Listen
PEPs
- Government of the Netherlands, Rijksoverheid
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Members
- Tweede Kammer der Staten-Generaal - Members
- Raad van State - Members
- De Hoge Raad der Nederlanden - Members
- De Rechtspraak - Members
- De Algemene Rekenkamer - Members
- De Nederlandsche Bank - Members
- Ministerie van Defensie - High ranking officers
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Ambassadors
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Official website)
- Socialistische Partij (Official website)
- Staatkundig Gereformeerde Partij (official website)
- Partij voor de Dieren (official website)
- Partij van de Arbeid (official website)
- Onafhankelijke SenaatsFractie (official website)
- Groen Link (official website)
- Forum voor Democratie (official wesbsite)
- Group Otten (official website)
- 50Plus Partij (official website)
- Web del Partido Christen Unie (official website)
- Christen-Democratisch Appèl (official website)
- Web del Gobierno de Países Bajos
- Website van het Koninklijk Huis van Nederland
- Officiële Website van het Ministerie van Defensie van Nederland
- Web van de OSF Partij
- Website van de FVD Partij
Terroristen
- Government of the Netherlands