General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 09/06/2026

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	Name	Last update	Scoring
4381.	jamal sha'ban shaheen	09/06/2026	Sanctioned
4382.	juan antonio valle valle	09/06/2026	Sanctioned
4383.	jesus rafael suarez chourio	09/06/2026	Sanctioned PEP
4384.	jesús emilio vásquez quintero	09/06/2026	Sanctioned
4385.	juan carlos ortega murillo	07/06/2026	Sanctioned Adverse Media
4386.	josé rafael cucul curruchiche	07/06/2026	Sanctioned Adverse Media
4387.	jose miguel dominguez ramirez	07/06/2026	Sanctioned
4388.	josé dionisio brito rodríguez	07/06/2026	Sanctioned
4389.	jose adelino ornelas ferreira	07/06/2026	Sanctioned
4390.	joseph jurji sweid	07/06/2026	Sanctioned
4391.	jorge elieser marquez monsalve	07/06/2026	Sanctioned
4392.	jokar mohammad saleh	07/06/2026	Sanctioned
4393.	jimi rodolfo bremer ramírez	07/06/2026	Sanctioned
4394.	jihad barakat	07/06/2026	Sanctioned
4395.	jeng phang naw htaung	07/06/2026	Sanctioned PEP
4396.	jefimow vitali borisovich	07/06/2026	Sanctioned
4397.	jaez sawada al-hammoud al-mousa	07/06/2026	Sanctioned
4398.	jawdat salbi mawas	07/06/2026	Sanctioned
4399.	javani yadollah	07/06/2026	Sanctioned
4400.	jasem mohamed zakaria	07/06/2026	Sanctioned