General Directorate of the Treasury — Subjects

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Last update: 13/05/2026

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	Name	Last update	Scoring
6701.	habib ullah	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6702.	jennifer rodriguez	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6703.	charanjit singh	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6704.	ibrahim mohammed	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6705.	shahrukh khan	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6706.	luis miguel lopez	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6707.	katherine martinez	13/05/2026	Terrorist Adverse Media
6708.	mohamed mohamed	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6709.	carlos tome	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6710.	richard schneider	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6711.	mohammad arif	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6712.	anyeli katherine diaz da silva	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6713.	jose antonio marquez morales	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6714.	brandon russell	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6715.	mohammad sohail	12/05/2026	Terrorist Adverse Media
6716.	majdi bejaoui	12/05/2026	Sanctioned
6717.	grace mugabe	12/05/2026	Terrorist Sanctioned
6718.	robert gabriel mugabe	12/05/2026	Terrorist Sanctioned
6719.	oleksandr hryhorovych yakymenko	12/05/2026	Terrorist Sanctioned PEP
6720.	oleksii mykolaiovych azarov	12/05/2026	Terrorist Sanctioned PEP