OFSI
Descripción
El Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) — OFSI — u Oficina de Ejecución de Sanciones Financieras de Reino Unido fue creada en 2016, siendo una entidad dependiente del departamento de Tesorería. Tiene como meta principal la implementación y aplicación del sistema de sanciones de Reino Unido .
Entre los objetivos de OFSI se encuentran:
- detectar y responder a los incumplimientos de las sanciones financieras,
- concienciar sobre la importancia de las contramedidas financieras y su correcta implementación,
- proporcionar asesoramiento en materia de sanciones financieras
Marco regulatorio
Esta fuente se incardina dentro de las estipulaciones del regulador AML en United Kingdom.
Listas incluidas
- Consolidated list of financial sanctions targets
Sujetos
Mostrar todos los sujetos de la fuente OFSI.