Listas AML > Reguladores > Dominican Republic

Dominican Republic

Marco regulatorio

Introducción

República Dominicana, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

De entre estas la norma fundamental será la Ley nº155-17 lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Unidad de Inteligencia Financiera

República Dominicana también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Análisis Financiero se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de República Dominicanca.

Enlaces de interés:

Sujetos obligados

El régimen jurídico de México en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad vulnerable que desarrollen.

Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las casas de empeño, los abogados y notarios, así como empresas constructoras.

Enlaces de interés:

 > PEPs

Definición de PEP

El ordenamiento jurídico de República Dominicana considera como PEP a:

  • El presidente y el vicepresidente de la República.
  • Los ministros y viceministros.
  • Los directores nacionales, generales y subdirectores de los órganos centralizados y descentralizados del Estado.
  • Los senadores y diputados.
  • Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral.
  • El gobernador y el vicegobernador del Banco Central.
  • El gerente y el contralor del Banco Central.
  • Los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
  • Los miembros de la Junta Central Electoral.
  • Los alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales.
  • Los directores y tesoreros de los distritos municipales.
  • Los embajadores y cónsules generales.
  • Los miembros de empresas estatales.
  • Los gobernadores provinciales.
  • Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las instituciones militares.
  • Los oficiales generales y otros oficiales en posiciones de mando operativo o administrativo.
  • Todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes.

Enlaces de interés:

Duración de los PEPs

Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de tres años.

Enlaces de interés:

Listas incluidas

PEPs
  • Web del Senado de la República Dominicana
  • Web de la Cámara de Diputados de la República Dominicana
  • Web del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
  • Web de la Policía Nacional de la República Dominicana
  • Web de la Policía de Turismo de la República Dominicana
  • Web de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
  • Web del Consejo Nacional de Seguridad Social
  • Web de la Junta Monetaria de la República Dominicana
  • Web del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana
  • Web del Defensor del Pueblo de República Dominicana
  • Web de la Junta Central Electoral de la República Dominicana
  • Web de la Fuerza Aérea de la República Dominicana
  • Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
  • Web del Poder Judicial de la República Dominicana
  • Web del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana
  • Web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Sujetos

Solicitar Demo