AML lists > Regulators > France

France

Subjects

Last update:

Name Last update Scoring
2381. stephanie dembak 27/01/2023
PEP
2382. frederic benhaim 27/01/2023
PEP
2383. pierre schill 20/12/2022
PEP
2384. kevin pellé 11/08/2023
PEP
2385. thomas andrieu 19/12/2022
PEP
2386. cécile vaullerin 19/12/2022
PEP
2387. jean françois ferlet 19/12/2022
PEP
2388. stéphane mille 19/12/2022
PEP
2389. charlotte parmentier-lecocq 15/12/2022
PEP
2390. marjolaine meynier-millefert 15/12/2022
PEP
2391. amélia lakrafi 15/12/2022
PEP
2392. guillaume gouffier valente 31/10/2025
PEP
2393. emmanuel macron 15/12/2022
PEP
2394. andré santini 15/12/2022
2395. rené galy-dejean 15/12/2022
2396. léonce deprez 15/12/2022
2397. loïc bouvard 15/12/2022
2398. clarissa duvigneau 15/12/2022
PEP
2399. marie-ange badin 14/12/2022
PEP
2400. cécile courault 14/12/2022
PEP