Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | fils de Saida DHERIF - marié à Hela BELHAJ - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d |
| - | décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Hela BELHAJ - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvrem |
| - | |
| - | CEO. Son of Saida Dherif. Spouse of Hela Belhaj. |
| - | |
| - | |
| - |
Adverse media
—
Charges
—
Relationships
—
Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi have any sanctions?
Yes, Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sanctioned | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sanctioned |