промсвязьбанк пао
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Fondée en 1995. Personnes associées: Petr Fradkov, PDG PROMSVYAZBANK est une banque d'État russe qui apporte un soutien financier au secteur russe de la défense et à l'armée russe, qui est responsable |
| - | Fondée en 1995. Personnes associées: Petr Fradkov, PDG. PROMSVYAZBANK est une banque d’État russe apportant un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe, qui est responsable |
| - | Fondée en 1995 - Personnes associées: Petr Fradkov, PDG - PROMSVYAZBANK est une banque d’État russe apportant un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe, qui est responsabl |
| - | PSB Bank (anciennement PROMSVYAZBANK) est une banque d’État russe apportant un soutien financier au secteur russe de la défense et à l’armée russe, qui est responsable du déploiement massif de troupes |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33 OGRN: |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33 OGRN: |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 33 OGRN: |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Website: psbank.ru Associated individuals: Petr Fradkov, CEO Telephone: 8 (800) 333 0303, +7 495 787 33 |
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Adverse media
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Charges
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Relationships
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Adverse info
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Frequently Asked Questions
1. Does промсвязьбанк пао have any sanctions?
Yes, промсвязьбанк пао is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on промсвязьбанк пао?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about промсвязьбанк пао:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sanctioned | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sanctioned | AUS-DFAT AUS |