Expeditionary And Volunteer Corps
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Dimitriy Utkin et financé |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Dimitriy Utkin et finan |
| - | REGIME DROITS DE L'HOMME : Le groupe Wagner est une entité militaire privée établie en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé |
| - | Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au Corps slave. Il est dirigé par Pavel Prigozhin et Mikhai |
| - | Personnes associées: Pavel Prigozhin; Mikhaïl Vatanin - Le groupe Wagner est une entité militaire privée basée en Russie dépourvue de la personnalité juridique; il a été créé en 2014 pour succéder au |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1090 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designati |
| - | |
| - | |
| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
| - | Also designated pursuant to Regulation 2020/1998 |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0077. (UK Statement of Reasons):The Africa Corps is and has been an involved person on the basis that the “Africa Corps” (“Africa Corps”) or “Expeditionary Corps” and former |
| - | The Africa Corps is and has been an involved person on the basis that the “Africa Corps” (“Africa Corps”) or “Expeditionary Corps” and formerly known as the “Wagner Group” or “PMC Wagner” has and cont |
| - |
Adverse media
Charges
—
Relationships
—
Adverse info
—
Frequently Asked Questions
1. Does Expeditionary And Volunteer Corps have any sanctions?
Yes, Expeditionary And Volunteer Corps is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Expeditionary And Volunteer Corps?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Expeditionary And Volunteer Corps:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sanctioned | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |