Ahmad Shah Cheraghi
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| [OFAC.IRAN-HR] - Iran Sanctions | Program IRAN-HR |
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R |
| - | Member of Expediency Council; former Minister of Interior |
| - | Le général de brigade Ahmad Vahidi est un membre de premier plan du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) depuis 1979. Il a été nommé chef adjoint du renseignement en 1981, a joué un rô |
| - | Le 22 septembre 2022, Ahmad Vahidi a été nommé membre du Conseil du discernement du bien de l'ordre islamique pour un mandat de cinq ans. Il a été ministre iranien de l'intérieur du 25 août 2021 jusqu |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l'intérieur. Ancien président de l'Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Le 22 septembre |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi es |
| - | IRAN PROLIFERATION : Depuis le 25 août 2021, ministre de l’intérieur. Ancien président de l’Université suprême de la défense nationale et ancien ministre du MODAFL. - IRAN REPRESSION : Ahmad Vahidi es |
| - | Ahmad Vahidi est le ministre iranien de l’intérieur depuis le 25 août 2021. À ce titre, il est responsable des forces de l’ordre iraniennes. Depuis son entrée en fonction, un nombre sans précédent de |
| - | Brigadier-General Ahmad Vahidi has been a prominent member of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) since 1979. He was appointed as Deputy Chief for Intelligence in 1981, played a role in organ |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002. (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL and member of the IRGC (Gender):Male |
| - | Former Minister of MODAFL and member of the IRGC |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL and member of the IRGC (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0002 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0002 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former Minister of MODAFL (Gender):Male |
| - | EU listing. Not UN. Former Minister of MODAFL. |
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Adverse media
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2023/06/24/793903-amia-paraguay-avanzo-con-el-congelamiento-de-bienes-de-los-nuevos-profugos-por-el-atentado
- https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/nuevo-ministro-de-iran-quien-es-ahmad-vahidi-el-influyente-militar-que-esta-acusado-por-el-atentado-nid11082021/
- https://www.elmostrador.cl/dia/2021/08/11/iran-designa-a-un-acusado-por-atentado-a-amia-como-ministro-del-interior-y-desata-el-repudio-de-argentina/
- https://old.iranintl.com/en/iran/irans-raisi-forms-cabinet-including-terror-and-corruption-suspects
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/26/pasdaran-ricercati-dallinterpol-e-soggetti-a-sanzioni-ecco-il-nuovo-governo-in-iran-focus-regionale-puo-risentirne-dialogo-sul-nucleare/6301671/
- https://elintransigente.com/2025/04/mariano-cuneo-libarona-respaldo-el-pedido-de-juicio-en-ausencia-por-el-atentado-a-la-amia/
Charges
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Relationships
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Adverse info
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Frequently Asked Questions
1. Does Ahmad Shah Cheraghi have any sanctions?
Yes, Ahmad Shah Cheraghi is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Ahmad Shah Cheraghi?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Ahmad Shah Cheraghi:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sanctioned | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sanctioned | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sanctioned | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sanctioned | AUS-DFAT AUS |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sanctioned | ARG-REPET ARG |
| Portal oficial de datos europeos | Sanctioned |