Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | Décédé - fils de Saida DHERIF - marié à Yamina SOUIEI - personne (décédée) dont les activités font l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recou |
| - | décédé, fils de Saida DHERIF, marié à Yamina SOUIEI - Personne (décédée) dont les activités font l’objet, de la part des autorités tunisiennes, d’une procédure judiciaire ou d’une procédure de recouvr |
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| - | Deceased 4 April 2011. Managing director. Son of Saida Dherif. Spouse of Yamina Souiei. |
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Adverse media
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Charges
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Relationships
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Adverse info
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Frequently Asked Questions
1. Does Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi have any sanctions?
Yes, Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sanctioned | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Portal oficial de datos europeos | Sanctioned |