Ivan Rafael Hernandez Dala
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | En tant que chef de la DGCIM, Iván Hernández Dala est responsable de graves violations des droits de l'homme et de la répression exercée contre la société civile et l'opposition démocratique par des m |
| - | Général de division des FANB. Directeur général du contre-renseignement militaire (DGCIM) depuis janvier 2014 et chef de la Garde présidentielle depuis septembre 2015. En tant que chef de la DGCIM, Iv |
| - | Général de division des FANB. Directeur général de la direction générale du contre-renseignement militaire (DGCIM) entre janvier 2014 et octobre 2024 et chef de la Garde présidentielle entre septembre |
| - | Président de la société de téléphonie nationale du Venezuela (CANTV). Général de division des FANB. Directeur général de la direction générale du contre-renseignement militaire (DGCIM) entre janvier 2 |
| - | Major-General in FANB. Director-General of the Directorate-General for Military Counterintelligence (DGCIM) between January 2014 and October 2024 and Head of the Presidential Guard between September 2 |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Adverse media
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/02/15/eeuu-sanciono-a-cinco-funcionarios-venezolanos-cercanos-al-ex-presidente-maduro/
- https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/02/15/eeuu-sanciono-a-cinco-funcionarios-venezolanos-cercanos-al-ex-presidente-maduro/
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/01/23/hay-funcionarios-de-la-direccion-de-contrainteligencia-venezolana-involucrados-en-robos-extorsiones-y-detenciones-extrajudiciales/
Charges
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Relationships
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Adverse info
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Frequently Asked Questions
1. Does Ivan Rafael Hernandez Dala have any sanctions?
Yes, Ivan Rafael Hernandez Dala is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Ivan Rafael Hernandez Dala?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Ivan Rafael Hernandez Dala:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sanctioned | USA-OFAC USA |
| Government of Canada | Sanctioned | CAN |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sanctioned | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sanctioned |