Daw Thet Thet Khine
Sanctions
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| [OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions | Program BURMA-EO14014 |
| - | Thet Thet Khine est ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation depuis le 4 février 2021. Elle a été nommée par le Conseil d'administration de l'État (SAC), dirigé par le co |
| - | Thet Thet Khine est ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation depuis le 4 février 2021. Elle a été nommée par le Conseil d’administration de l’État (SAC), dirigé par le co |
| - | Thet Thet Khine a été ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation du 4 février 2021 au 3 août 2023, et est ministre de l'hôtellerie et du tourisme depuis le 3 août 2023. Ell |
| - | Thet Thet Khine a été ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation du 4 février 2021 au 3 août 2023 et ministre de l’hôtellerie et du tourisme du 3 août 2023 au 31 juillet 20 |
| - | Minister for Hotels and Tourism (since 3 August 2023). Former Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement (4 February 2021-3 August 2023) |
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| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Adverse media
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Charges
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Relationships
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Adverse info
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Frequently Asked Questions
1. Does Daw Thet Thet Khine have any sanctions?
Yes, Daw Thet Thet Khine is sanctioned by:
2. Can I receive AML sanctions alerts on Daw Thet Thet Khine?
Yes, Pibisi collects sanctions from multiple official AML lists and helps you monitor your customers, providers, or persons of interest.
3. Where does this information come from?
Pibisi's proprietary AML database gathers all of its information from public, official, online AML lists and institutional websites. These are the sources that contain information about Daw Thet Thet Khine:
| Name | Info | Source |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sanctioned | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sanctioned | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sanctioned | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sanctioned | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sanctioned |