Colombia
Quadro normativo
Introduzione
La Colombia, come altri paesi del suo ambiente, abbraccia anche nel suo quadro normativo disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Di queste, spicca la Legge 1762 del 2015 tra le altre.
Unità di Intelligenza Finanziaria
La Colombia include nella sua struttura istituzionale la figura dell'Unità di Analisi Finanziaria ed Economica. L'Unità di Informazione e Analisi Finanziaria si basa sulla normativa di prevenzione per esercitare le sue funzioni in tutto il territorio colombiano.
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Soggetti obbligati
Il regime giuridico della Colombia in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo istituisce come soggetto obbligato certe persone ed entità in base all'attività economica che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le istituzioni di credito e le banche, le compagnie assicurative, le associazioni o fondazioni, così come gli agenti immobiliari
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> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo delle persone esposte politicamente in Colombia è dato dalle leggi di prevenzione e dalla sua Normativa di sviluppo.
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Definizione di PEP
L'ordinamento giuridico della Colombia considera come PEP:
- Presidente, Vicepresidente, Ministri, Governatori, Sindaci, Deputati, Consiglieri e squadre di lavoro
- Segretari, Tesorieri, Direttori e Sottodirettori di Ministeri, Aziende Pubbliche e Superintendenze
- Senatori, Rappresentanti, Segretari e Direttori Amministrativi del Congresso
- Manager della Banca della Repubblica, Direttori di Corporazioni Autonome e Commissari di servizi pubblici
- Magistrati, Giudici, Procura Generale, Controllore, Procuratore, Difensore del Popolo e Revisione Generale
- Magistrati del Consiglio Nazionale Elettorale e Registratori
- Dirigenti dei partiti politici e fiduciari di risorse pubbliche
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Durata dei PEPs
Quando le persone esposte politicamente avranno smesso di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di due anni.
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Elenchi inclusi
PEPs
- Web del Ministerio de Función Pública de la República de Colombia
- Web de la Presidencia de la República de Colombia
- Web de la Cámara de Representantes de la República de Colombia
- Web de la Corte Constitucional de la República de Colombia
- Web de la Asamblea del Departamento de Arauca
- Web de la Asamblea Departamental de Choco
- Web de la Armada de la República de Colombia