Dominican Republic
Quadro normativo
Introduzione
La Repubblica Dominicana, come altri paesi del suo ambiente, include nel suo quadro normativo disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Tra queste, la norma fondamentale sarà la Legge nº155-17 sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.Unità di Intelligenza Finanziaria
La Repubblica Dominicana include nella sua struttura istituzionale la figura dell'Unità di Intelligenza Finanziaria. L'Unità di Analisi Finanziaria si basa sulla normativa di prevenzione per esercitare le sue funzioni in tutto il territorio della Repubblica Dominicana.
Collegamenti di interesse:
Soggetti obbligati
Il regime giuridico del Messico in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo istituisce come soggetto obbligato alcune persone ed entità in base all'attività vulnerabile che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le entità finanziarie e le banche, le compagnie assicurative, le case da prestito, gli avvocati e notai, così come le imprese di costruzione.
Collegamenti di interesse:
- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo delle persone politicamente esposte nella Repubblica Dominicana è dato dalla legge di prevenzione e dal suo Regolamento di sviluppo.
Collegamenti di interesse:
- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Definizione di PEP
Il sistema giuridico della Repubblica Dominicana considera come PEP:
- Il presidente e il vicepresidente della Repubblica.
- I ministri e i viceministri.
- I direttori nazionali, generali e vicedirettori degli organi centralizzati e decentrati dello Stato.
- I senatori e i deputati.
- I giudici della Corte Suprema di Giustizia, del Tribunale Costituzionale e del Tribunale Superiore Elettorale.
- Il governatore e il vicegovernatore della Banca Centrale.
- Il manager e il controllore della Banca Centrale.
- I membri della Camera dei Conti della Repubblica Dominicana.
- I membri della Giunta Centrale Elettorale.
- I sindaci, i vicesindaci, i consiglieri e i tesoriere municipali.
- I direttori e i tesoriere dei distretti municipali.
- Gli ambasciatori e i consoli generali.
- I membri delle imprese statali.
- I governatori provinciali.
- I capi e i vicecapi di Stato Maggiore delle istituzioni militari.
- Gli ufficiali generali e altri ufficiali in posizioni di comando operativo o amministrativo.
- Tutti quei funzionari obbligati a presentare una dichiarazione giurata dei beni.
Collegamenti di interesse:
- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Durata dei PEPs
Quando le persone politicamente esposte avranno cessato di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di tre anni.
Collegamenti di interesse:
- https://sb.gob.do/regulacion/compendio-de-leyes-y-reglamentos/ley-no-155-17-lavado-de-activos-y-el-financiamiento-del-terrorismo/
- https://www.sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-no155-17-contra-el-lavado-de-activos-el-financiamiento-del-terrorismo-y-la-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva/
Elenchi inclusi
PEPs
- Web del Senado de la República Dominicana
- Web de la Cámara de Diputados de la República Dominicana
- Web del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
- Web de la Policía Nacional de la República Dominicana
- Web de la Policía de Turismo de la República Dominicana
- Web de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
- Web del Consejo Nacional de Seguridad Social
- Web de la Junta Monetaria de la República Dominicana
- Web del Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana
- Web del Defensor del Pueblo de República Dominicana
- Web de la Junta Central Electoral de la República Dominicana
- Web de la Fuerza Aérea de la República Dominicana
- Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana
- Web del Poder Judicial de la República Dominicana
- Web del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana
- Web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana