France
Quadro normativo
Introduzione
Francia, seguendo la strada dei suoi omologhi europei, deve il suo regime normativo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro al lavoro svolto dalle Direttive europee in questo campo. La sua norma principale in questa materia è Code monétaire et financier.
Unità di Intelligenza Finanziaria
La Francia include anche nel suo panorama istituzionale la figura dell'Unità di Intelligenza Finanziaria. Tracfin si basa sulla normativa di prevenzione per esercitare le sue funzioni in tutto il territorio francese.
Collegamenti di interesse:
Soggetti obbligati
Il regime giuridico della Francia in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo stabilisce come soggetti obbligati alcune persone ed entità in funzione dell'attività economica che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le istituzioni di credito e le banche, le compagnie di assicurazione, i portali di compravendita di criptovalute, le piattaforme di crowdfunding, così come gli avvocati e i consulenti fiscali.
Collegamenti di interesse:
> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo delle persone politicamente esposte in Francia è dato dal Codice monetario e finanziario.
Inoltre, sarà necessario considerare la lista emessa dalla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 20 bis della Direttiva 2015/849.
Collegamenti di interesse:
Definizione di PEP
La normativa francese stabilisce che le sue persone politicamente esposte saranno:
- Il presidente della Repubblica, il primo ministro, i membri del Governo.
- I membri dell'Assemblea Nazionale e i senatori.
- I membri degli organi esecutivi dei partiti politici.
- I membri del Consiglio Costituzionale.
- I membri del Consiglio di Stato.
- I giudici della Corte dei Conti, così come i membri della Corte di Cassazione.
- Il segretario generale del Consiglio Costituzionale.
- I membri del Consiglio Generale della Banca di Francia.
- Gli ambasciatori o gli incaricati d'affari.
- Il capo di stato maggiore e i capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e delle Forze Aeree.
- Le persone che esercitano le funzioni di consigliere delegato, consigliere delegato aggiunto, amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione, amministratore in un'azienda pubblica o enti simili.
Collegamenti di interesse:
Durata dei PEPs
Quando le persone politicamente esposte avranno cessato di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di un anno.
Collegamenti di interesse:
> Sanzionati
Introduzione
La Direzione Generale del Tesoro della Repubblica Francese è un organo dipendente dal Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria della Repubblica Francese. Agisce, tra le altre funzioni, come organo consultivo del Governo Francese, difendendo gli interessi economici dello Stato attraverso la supervisione dei dipartimenti economici delle diverse ambasciate, e fornendo rappresentanza in organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale o il G20
In applicazione del Code Monétaire et Financier, la Direzione Generale del Tesoro è incaricata di gestire e pubblicare il Registre national des gels; il sistema nazionale francese per il congelamento degli attivi
In questo sistema sono raccolte le entità e le persone colpite da contromisure finanziarie decise dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dal Governo Francese.
Collegamenti di interesse:
Elenchi inclusi
PEPs
- Site Web du Gouvernement Français
- Site Web du Palais de l'Élysée
- Site Web de l'Assemblée Nationale de France
- Site Web du Sénat de France
- Site Web du Conseil Économique et Social de France
- Site Web de la Cour de Cassation de France
- Site Web du Tribunal Constitutionnel de France
- Site Web du Conseil d'État de la France
- Site Web de la Banque Centrale de France
- Site Web de la Cour des Comptes de France
- Site Web du Ministère des Affaires Étrangères de la France
- Site Web du Ministère de la Défense de la France
- Site Web du Parti Politique La République En Marche
- Site Web du Parti Politique La République En Marche
- Site Web du Parti Politique Républicains
- Site Web du Parti Politique Mouvement Démocrate
- Site Web du Parti Politique Alliance Centriste
- Site Web du Parti Politique Territoires de progrès
- Site Web du Parti Politique Les Nouveaux Démocrates
- Web du Parti Politique Socialiste
- Site Web du Parti Politique Mouvement des Citoyens
- Site Web du Parti Politique Generation-S
- Site Web du Parti Politique Progressiste Martiniquais
- Site Web du Parti Politique Agir
- Site Web du Parti Politique Mouvement Radical
- Site Web du Parti Politique Tapaura Huiraatira
- Site Web du Parti Politique Mouvement des Progressistes
- Site Web du Parti Politique Femu a Corsica
- Site Web du Parti Politique Parti Radical de Gauche
- Site Web du Parti Politique Corsica Libera
- Site Web du Parti Politique L'Union des démocrates et indépendants
- Site Web du Parti Politique Caledonia Ensemble
- Site Web du Parti Politique La France insoumise
- Site Web du Parti Politique Parti de Gauche
- Site Web du Parti Politique Gauche Républicaine et Socialiste
- Site Web du Parti Politique Parti communiste français
- Site Web du Parti Politique Rassemblement National
- Site Web du Parti Politique Debout La France
- Site Web du Parti Politique Ligue du Sud
- Site Web du Parti Politique Génération Écologie
- Site Web du Parti Politique Soyons Libres
- Site Web du Parti Politique La France Audacieuse
- Site Web du Parti Politique Mouvement Populaire Franciscain
- Site Web du Parti Politique Alliance Solidaire des Français de l'Étranger
- Site Web du Parti Politique Mouvement Républicain et Citoyen
- Site Web du Parti Politique Europe Écologie Les Verts
- Site Web du Parti Politique Guadeloupe unie
- Site Web du Parti Politique Territoires de Progrès
- Site Web de l'Assemblée Nationale de France
- Site Web du Parti Politique Les Nouveaux Démocrates
Sanzionati
- Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels