Honduras
Quadro normativo
Introduzione
Honduras, come altri paesi del suo ambiente, include nel suo quadro normativo disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Tra queste, la norma fondamentale sarà la Legge Speciale contro il Riciclaggio di Denaro, Decreto numero 144-2014.Unità di Intelligenza Finanziaria
Honduras include anche all'interno della sua struttura istituzionale la figura dell'Unità di Intelligenza Finanziaria. L'Unità di Intelligenza Finanziaria (UIF), dipendenza legata alla Presidenza della Commissione Nazionale di Banche e Assicurazioni (CNBS), si basa sulla normativa di prevenzione per esercitare le sue funzioni in tutto il territorio dell'Honduras.
Collegamenti di interesse:
Soggetti obbligati
Il regime giuridico dell'Honduras in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo stabilisce come soggetto obbligato certe persone ed entità in funzione dell'attività vulnerabile che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le entità finanziarie e le banche, le compagnie assicurative, le case di pegno, gli avvocati e notai, così come le società di garanzia reciproca
Collegamenti di interesse:
> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo delle persone esposte politicamente in Honduras è dato dalle leggi di prevenzione e dai Regolamenti di sviluppo. In particolare, sarà necessario prendere in considerazione la Circolare 650/10-05-2010 emessa dalla Commissione Nazionale delle Banche e delle Assicurazioni
.Questa circolare stabilisce un quadro regolatorio per interagire con le persone esposte politicamente. Tuttavia, in questa circolare non si delinea una definizione definitiva del concetto di PEP
Collegamenti di interesse:
Elenchi inclusi
PEPs
- Web de la Presidencia de la República de Honduras
- Web de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras
- Web del Comité Nacional Anticorrupción de la República de Honduras
- Web del Poder Judicial de la República de Honduras
- Web del Foro de Contadurías Generales de America Latina
- Web del Ministerio Público de la República de Honduras
- Web del Tribunal de Cuentas de la República Hondureña
- Web del Banco Central de Honduras
- Web de las Fuerzas Armadas de Honduras