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Mexico

Quadro normativo

Introduzione

Messico, come altri paesi del suo ambiente, include nel suo quadro normativo disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Tra queste, la norma fondamentale sarà la Legge Federale per la Prevenzione e Identificazione delle Operazioni con Risorse di Origine Illecita.

Unità di Intelligenza Finanziaria

Anche il Messico include nella sua struttura istituzionale la figura dell'Unità di Intelligenza Finanziaria. L'Unità di Intelligenza Finanziaria Messicana si basa sulla normativa di prevenzione per esercitare le sue funzioni in tutto il territorio del Messico.

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Soggetti obbligati

Il regime giuridico del Messico in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo stabilisce come soggetto obbligato alcune persone e entità in base all'attività vulnerabile che svolgono.

Tra questi soggetti spiccano le entità finanziarie e le banche, le compagnie assicurative, i portali di compravendita di criptovalute, le aziende di concessione di credito e quelle che si occupano di commercio di gioielli, metalli e pietre preziose, così come i notai e gli agenti di cambio pubblici.

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 > PEPs

Introduzione

Il quadro normativo delle persone politicamente esposte in Messico è stabilito dalle leggi di prevenzione e dalle risoluzioni del Ministero del Tesoro e del Credito Pubblico. In particolare quella pubblicata nel febbraio 2020 in cui viene resa nota una lista di incarichi che saranno considerati come persone politicamente esposte.

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Definizione di PEP

Il Messico sviluppa ampiamente la sua definizione di persona esposta politicamente. Questo sviluppo può essere sintetizzato nei seguenti ambiti:

  • Ambito Federale
    • Potere Esecutivo:
      • Presidente della Repubblica.
      • Dipartimenti, organismi decentralizzati, organi amministrativi e entità dei Ministeri di Stato.
      • Procura Generale della Repubblica.
    • Potere Giudiziario:
      • Ministri della Suprema Corte di Giustizia della Nazione.
      • Consiglieri del Consiglio della Magistratura Federale.
      • Ministri del Tribunale Elettorale del Potere Giudiziario Federale.
    • Potere Legislativo:
      • Senatori.
      • Deputati.
    • Amministrazione Pubblica Decentralizzata.
  • Ambito Statale
    • Potere Esecutivo Statale:
      • Governatori.
      • Sindaci.
      • Responsabili delle Segreterie.
      • Consiglieri Giuridici.
    • Potere Giudiziario Statale:
      • Plenum del Consiglio della Magistratura Statale.
      • Magistrati del Tribunale Superiore di Giustizia Statale.
    • Potere Legislativo Statale:
      • Deputati delle Assemblee Legislativa Statali.
  • Ambito Comunale
    • Potere Esecutivo Comunale:
      • Sindaci.
  • Organismi Autonomi e Altri
  • Partiti Politici:
    • Membri dell'organo di direzione.
    • Candidati.

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Durata dei PEPs

Quando le persone politicamente esposte avranno smesso di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di un anno.

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Elenchi inclusi

PEPs
  • Web del Gobierno de México
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación — México
  • Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
  • Web del Senado de México
  • Web de la Cámara de Diputados de México
  • Web del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México
  • Web de la Presidencia de México
  • Web de la Secretaría de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas
  • Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
  • Web del Instituto Politécnico Nacional de México
  • Web del Tecnológico Nacional de México
  • Web de la Universidad Abierta y a Distancia de México
  • Web del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial
  • Web de la Comisión Federal de Electricidad de México
  • Web de Petróleos Mexicanos
  • Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  • Web del  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México
  • Web de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de México
  • Web del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México
  • Web del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
  • Web de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México
  • Web del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México
  • Web del Instituto Mexicano de la Radio
  • Web del Instituto Nacional de Cardiología de México
  • Web de Estudios Churubusco
  • Web del Instituto Mexicano de Cinematografía
  • Web del  Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios de México
  • Web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
  • Web del Instituto Nacional Electoral de México
  • Web de la Comisión Federal de Competencia Económica de México
  • Web de la Cineteca Nacional de México
  • Web del Banco de México
  • Web del Instituto Federal de Telecomunicaciones
  • Web de la Universidad Nacional Autónoma de México
  • Web de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
  • Web del Gobierno del Estado de Baja California
  • Web del Sistema Nacional de Información Municipal de México
  • Web del Gobierno del Estado de Baja California Sur
  •  Web de la Universidad Pedagógica Nacional
  • Web de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México
  • Web del Gobierno del Estado de Aguascalientes
  • Web del Gobierno del Estado de Chiapas
  • Web del Gobierno del Estado de Chihuahua
  • Web del Gobierno del Estado de Michoacan
  • Web del Gobierno de Hidalgo
  • Web del Gobierno del Estado de México
  • Web del Gobierno del Estado de Jalisco
  • Web del Gobierno de Ciudad de México
  • Web del Gobierno del Estado de Guanajuato
  • Web del Gobierno del Estado de Morelos
  • Web del Gobierno del Estado de Nayarit
  • Web del Gobierno del Estado de Nuevo León
  • Web del Gobierno del Estado de Puebla
  • Web del Gobierno del Estado de San Luis Porosí
  • Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
  • Web del Gobierno del Estado de Queretaro
  • Web del Gobierno del Estado de Tabasco
  • Web del Gobierno del Estado de Sonora
  • Web del Gobierno del Estado de Tamaulipas
  • Web del Gobierno del Estado de Tlaxcala
  • Web del Gobierno del Estado de Veracruz
  • Web del Gobierno del Estado de Yucatan
  • Web del Gobierno del Estado de Zacatecas
  • Web del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
  • Web del Instituto Nacional de Ciencias Penales de México
  • Web del Instituto de Derechos de Autor de México
  • Web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
  • Web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
  • Web de la Cámara de Diputados de México
  • Web de la Auditoría Superior de la Federación de México
  • Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
  • Web de la Comisión Derechos Humanos Estatales y de la Ciudad de México
  • Web del Congreso del Estado de Zacatecas
  • Web del Congreso del Estado de Yucatán
  • Web del Congreso del Estado de Veracruz
  • Web del Congreso de Aguascalientes
  • Web del Congreso del Estado de Baja California
  • Web del Congreso del Estado de Baja California Sur
  • Web del Congreso del Estado de Chiapas
  • Web del Congreso del Estado de Chihuahua
  • Web del Congreso del Estado de Ciudad de México
  • Web del Congreso del Estado de Coahuila
  • Web del Congreso del Estado de Colima
  • Web del Congreso del Estado de México
  • Web del Congreso del Estado de Guanajuato
  • Web del Estado de Guerrero
  • Web del Congreso del Estado de Hidalgo
  • Web del Congreso del Estado de Jalisco
  • Web del Congreso del Estado de Michoacán
  • Web del Congreso del Estado de Morelos
  • Web del Congreso del Estado de Nayarit
  • Web del Congreso del Estado de Oaxaca
  • H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
  • Web del Congreso del Estado de Queretaro
  • Web del Congreso del Estado de Quintana Roo
  • Web del Congreso del Estado de Sinaloa
  • Web del Congreso del Estado de Tabasco
  • Web del Congreso del Estado de Tlaxcala
  • Web del Congreso del Estado de Sonora
  • Web del Congreso del Estado de San Luis Potosí
  • Web del Congreso del Estado de Tamaulipas
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Directorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Mexico
  • Web del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Gobierno de México
  • Web del Instituto Nacional Electoral de México
  • Web del Gobierno del Estado de Sinaloa
  • Web del Congreso de Aguascalientes
  • Web del Congreso del Estado de México
  • Web del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Estatales y de la Ciudad de México
  • Web de la Cámara de Diputados de México

Soggetti

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