Portugal
Quadro normativo
Introduzione
Portogallo, seguendo la strada dei suoi omologhi europei, deve la sua normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro al lavoro svolto dalle Direttive europee in questa materia. La sua norma principale in questo campo è la Lei n.º 83/2017 del 18 agosto; a ciò si possono aggiungere le varie disposizioni regolamentari che aiutano a implementare la norma.
Unità di Intelligenza Finanziaria
La Unità di Intelligenza Finanziaria competente in Portogallo è la Unidade de Informação Financeira , dipendente dalla Polícia Judiciária.
Collegamenti di interesse:
Soggetti obbligati
Il regime giuridico del Portogallo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo stabilisce come soggetto obbligato alcune persone ed entità in base all'attività economica che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le istituzioni di credito e le banche, le compagnie assicurative, i portali di compravendita di criptovalute, i professionisti che intervengono nelle operazioni di trasferimento e acquisizione di diritti su sportivi professionisti, così come i casinò e le entità che pagano premi di scommesse e lotterie;
Collegamenti di interesse:
> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo per le persone esposte politicamente in Portogallo è fornito dalla legge portoghese, Lei n.º 83/2017 del 18 agosto.
Inoltre, sarà necessario considerare la lista emessa dalla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 20 bis della Direttiva 2015/849.
Collegamenti di interesse:
Definizione di PEP
Il Portogallo definisce come persona esposta politicamente i seguenti ruoli:
- Capo di Stato, di Governo e membri del Governo.
- Deputati e altri membri delle camere parlamentari.
- Membri del Tribunale Costituzionale, Tribunale Supremo di Giustizia, Tribunale Supremo Amministrativo, Corte dei Conti.
- Membri di organizzazioni internazionali.
- Rappresentante della Repubblica delle Regioni Autonome di Azzorre e Madeira, così come i membri degli organi direttivi di queste regioni.
- Membri del Consiglio di Stato.
- Membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
- Membri del Consiglio Superiore della Procura Generale.
- Membri del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale.
- Membri del Consiglio Economico e Sociale.
- Capi delle missioni diplomatiche.
- Ufficiali generali delle Forze Armate.
- Presidenti di assemblee municipali; Consiglieri con funzioni esecutive.
- Membri degli organi direttivi delle banche centrali.
- Membri degli organi direttivi di enti amministrativi indipendenti, indipendentemente dalla loro designazione.
- Membri degli organi direttivi dei partiti politici.
Collegamenti di interesse:
Durata dei PEPs
Quando le persone politicamente esposte avranno cessato di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di un anno.
Collegamenti di interesse:
Elenchi inclusi
PEPs
- Website Oficial do Governo de Portugal
- Web Oficial do Presidente da República de Portugal
- Website Oficial do Estado-Maior do Exército de Portugal
- Website Oficial do Exército de Terra
- Website Oficial da Marinha de Portugal
- Website Oficial das Forças Aéreas de Portugal
- Web do Governo da Região Autónoma dos Açores
- Web do Governo da Região Autónoma da Madeira
- Web Oficial do Parlamento Português
- Website Oficial do Supremo Tribunal de Portugal
- Website Oficial do Tribunal Constitucional Português
- Website Oficial do Supremo Tribunal Administrativo Português
- Website Oficial do Tribunal de Contas
- Website Oficial do Tribunal de Contas
- Website Oficial do Banco Central Português
- Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal
- Website Oficial do Governo de Portugal
- Web do Parlamento da Região Autónoma da Madeira
- Web do Parlamento da Região Autónoma dos Açores
- Web do Portal Autárquico da República de Portugal
- Web do Representante da República na Região Autónoma dos Açores
- Web do Representante da República na Região Autónoma da Madeira
- Web da Provedoria de Justiça da República Portuguesa
- Website da Comissão Nacional de Proteção de Dados
- Web do Conselho Superior da Magistratura
- Web do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais
- Website do Conselho Económico e Social de Portugal
- Website da Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal
- Site da Procuradoria-Geral da República de Portugal
- Website da câmara municipal de Lisboa
- Web do Ministério Público da República de Portugal
- Web da Guarda Nacional Republicana
- Website da Polícia de Segurança Pública
- Web do Partido Comunista Português
- Web do CDS - Partido Popular
- Web do Partido Social Democrata
- Web do Partido Social Democrata — Açores
- Web do Partido Social Democrata — Madeira
- Web do Partido Socialista
- Web do Partido Ecologista Os Verdes
- Web de Ergue-te
- Web do Partido da Terra
- Web do Bloco de Esquerda
- Web Partido Cidadania e Democracia Cristã
- Website do Partido Trabalhista Português
- Web do Partido PESSOAS – ANIMAIS – NATUREZA
- Web do Partido Livre
- Web da ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA NACIONAL
- Web de Nós
- Web de Iniciativa Liberal
- Web de CHEGA
- Web de Volt
- Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna
- Website da Comissão Nacional de Eleições
- Portal Diplomático da República Portuguesa
- Web do Partido Popular Monárquico