Sweden
Quadro normativo
Introduzione
Svezia, seguendo la scia dei suoi omologhi europei, deve la sua eredità normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro al lavoro svolto dalle Direttive europee in questo campo. La sua norma principale in questo settore è Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ; e a questo si possono aggiungere i vari decreti che aiutano a implementare la norma.
Unità di Intelligenza Finanziaria
La Unità di Intelligence Finanziaria competente in Svezia è la Polismyndigheten finansunderrättelseenhet— Finanspolisen —.
Collegamenti di interesse:
Soggetti obbligati
Il regime giuridico della Svezia in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo istituisce come soggetto obbligato certe persone ed entità in base all'attività economica che svolgono.
Tra questi soggetti spiccano le istituzioni di credito e le banche, i casinò, le case di pegno, le agenzie immobiliari e di affitto, così come quelle che si dedicano al commercio di gioielli, metalli e pietre preziose.
Collegamenti di interesse:
> PEPs
Introduzione
Il quadro normativo delle persone esposte politicamente in Svezia è stabilito dalla Legge Svedese,Lag (2017:630) sulle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Inoltre, bisognerà prendere in considerazione la lista emessa dalla Commissione Europea in applicazione dell'articolo 20 bis della Direttiva 2015/849.
Collegamenti di interesse:
Definizione di PEP
La Svezia stabilisce che le seguenti cariche saranno considerate persone esposte politicamente:
- Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri, Vice Ministri, Segretari di Stato.
- Deputati al Parlamento.
- Membri del consiglio di amministrazione dei partiti politici.
- Giudici della Corte Suprema, del Tribunale Costituzionale, così come magistrati di altre alte istanze giudiziarie.
- Alti funzionari delle autorità di audit.
- Membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Centrale.
- Ambasciatori e Capi di Missione.
- Alti comandi delle forze armate.
- Membri del consiglio di amministrazione, direzione o supervisione di aziende statali.
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Durata dei PEPs
Quando le persone politicamente esposte avranno cessato di svolgere le loro funzioni, i soggetti obbligati continueranno ad applicare le misure previste per questo tipo di clienti per un periodo minimo di diciotto mesi.
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Elenchi inclusi
PEPs
- Website of the Riksdagen of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Royal House of the Kingdom of Sweden
- Website of the Central Bank of the Kingdom of Sweden
- Website of the Court of Auditors of the Kingdom of Sweden
- Website of the Government of the Kingdom of Sweden
- Website of the Armed Forces of the Kingdom of Sweden
- Website of the Supreme Court of the Kingdom of Sweden
- Web of the Social Democratic Political Party
- Website of the Moderata samlingspartiet Political Party
- Website of the Political Party Sverigedemokraterna
- Website of the Political Party Centerpartiet
- Kristdemokraterna Political Party Website
- Website of the Liberalerna Political Party
- Website of the Political Party Miljöpartiet de Gröna
- Web of the Political Party Feministiskt Initiativ