Gobierno de Países Bajos
Descripción
El Gobierno de los Países Bajos publica una lista de sujetos y entidades vinculados a actos de terrorismo, con el propósito de congelar sus fondos y activos, previniendo así la financiación del terrorismo.
Dicha lista es emitida por el Ministerio de Asusntos Exteriores, siendo tomada también en consideración las opiniones vertidas por el Ministerio de Justicia y Finanzas del Gobierno de Países Bajos, todo ello bajo el abrigo de la Resolución 1373 del Consejo de Seguirdad de Naciones Unidas y el derecho nacional de Países Bajos.
Marco regulatorio
Esta fuente se incardina dentro de las estipulaciones del regulador AML en The Netherlands.
Listas incluidas
- Government of the Netherlands
Sujetos
Mostrar todos los sujetos de la fuente Gobierno de Países Bajos.