Finland
Marco regulatorio
Introducción
Finlandia, siguiendo la senda de sus homólogos europeos, debe su acervo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales al trabajo realizado por las Directivas europeas en esta materia. Su norma principal en esta materia es Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ; y a ello se pueden sumar los diversos decretos que ayudan a implementar la norma.
Unidad de Inteligencia Financiera
Finlandia también cuenta dentro de su panorama institucional con la figura de la Unidad de Inteligencia Financiera. La Ley 445/2017 establece las provisiones generales sobre la Unidad de Inteligencia Financiera. Será la Oficina Nacional de Investigación — Keskusrikospoliisi — la que cuente dentro de sus órganos con una Unidad de Inteligencia Financiera
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Finlandia en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad económica que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades de crédito y los bancos, las agencias inmobiliarias y de alquiler así como las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas .
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Finlandia viene dado por la Ley Finlandesa,Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Además, habrá que tener en consideración la lista emitida por la Comisión Europea en aplicación del artículo 20 bis de la Directiva 2015/849. A ello habrá que sumarle el Decreto Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä
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Definición de PEP
La normativa de Finlandia establece que serán personas políticamente expuestas:
- Presidente de la República, primer ministro y ministros, así como las funciones de secretario de Estado.
- Los miembros del Gobierno de Åland.
- Los diputados del Parlamento finlandés y de la región de Åland.
- Miembros del órgano directivo de un partido político.
- Magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional u otro órgano judicial correspondiente.
- Oficina Nacional de Auditoría de Finlandia.
- Miembro del consejo de administración de bancos centrales.
- Embajadores.
- Personal militar con rango general o superior.
- Miembros de órganos de administración de empresas de titularidad estatal.
- Director, director adjunto o miembro del consejo de administración de una organización internacional.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de un año.
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Listas incluidas
PEPs
- Website of the Parliament of the Republic of Finland
- Web of the Government of the Republic of Finland
- Website of the President of the Republic of Finland
- Ahvenanmaa Government Website
- Website of the Parliament of the Ahvenanmaa region
- Website of the Armed Forces of the Republic of Finland
- Website of the Supreme Administrative Court of the Republic of Finland
- Website of the Supreme Court of the Republic of Finland
- Website of the Political Party Sosialidemokraatit
- Keskusta Political Party Website
- Kokoomus Political Party Website
- Website of the Political Party Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue
- Website of the Political Party Kristillisdemokraatit
- Website of the Political Party Vihreät De Gröna
- Website of the Vasemmisto Political Party
- Perussuomalaiset Political Party Website
- Web of the Liberaalipuolue Political Party
- Website of the Political Party Piraattipuolue
- Website of the Political Party Eläinoikeuspuolue
- Website of the Political Party Feministinen Puolue
- Kansalaisliitto Political Party Website
- Korjausliike Political Party Website
- Web of the Political Party Skepuolue
- Website of the Political Party Liike Nyt
- Web of the Political Party Avoin Puolue
- Website of the Political Party Suomen Kommunistinen Puolue
- Kristallipuolue Political Party Web
- Website of the Valta kuuluu kansalle Political Party
- Website of the Political Party Vapauden Liitto
- Website of the Political Party Sinimusta Liike
- Website of the Labour Court of the Republic of Finland
- Website of the Court of Auditors of the Republic of Finland
- Website of the Central Bank of the Republic of Finland
- Website of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Finland
- Website of the Competition Tribunal of the Republic of Finland