Venezuela
Marco regulatorio
Introducción
Venezuela, como otros países de su entorno, también abraza en su marco normativo disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
De entre estas descata la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Asimismo, también habrá que atender a las diversas Circulares que emita la Unidad de Inteligencia Financiera.
Unidad de Inteligencia Financiera
Venezuela también cuenta dentro de su estructura institucional con la figura de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera — UNIF — se asienta sobre la base de la normativa de prevención para ejercer sus funciones en todo el territorio de Venezuela.
En especial habrá que tener en cuenta Decreto Nº 3.656 mediante el cual se adecua la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
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Sujetos obligados
El régimen jurídico de Venezuela en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo instituye como sujeto obligado a ciertas personas y entidades en función de la actividad financiera que desarrollen.
Entre estos sujetos destacan las entidades financieras y los bancos, las compañías aseguradoras, las casas de empeño, los abogados, así como las organizaciones sin ánimo de lucro.
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> PEPs
Introducción
El marco normativo de las personas expuestas políticamente en Venezuela viene dado por las ley de prevención y las Circulares emitidas por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
En particular habrá que atender a la Circular SIB-DSB-UNIF-16360, sobre medidas que deberán implementar los Sujetos Obligados para la aceptación y continuidad de relación con Personas Expuestas Políticamente.
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Definición de PEP
La Circular de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera divide a los PEPs venezolanos en 8 grandes categorías, y en cada una de estas aglutina a diversos cargos específicos:
- Poder Ejecutivo,
- Poder Legislativo,
- Poder Judicial,
- Poder Ciudadano,
- Poder Electoral,
- Órganos Policiales,
- Empresas Públicas,
- Partidos Políticos.
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Duración de los PEPs
Cuando las personas expuestas políticamente hayan dejado de desempeñar sus funciones, los sujetos obligados seguirán aplicando las medidas previstas para este tipo de clientes por un periodo mínimo de cinco años.
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Listas incluidas
PEPs
- Web de la Asamblea Nacional de Venezuela
- Web de la Defensoría del Pueblo de Venezuela
- Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Estado venezolano de Amazonas
- Web del Estado venezolano de Anzoátegui
- Web del Estado venezolano de Falcón
- Web del Estado venezolano de Guárico
- Web del Estado venezolano de Mérida
- Web del Estado venezolano de Miranda
- Web del Estado venezolano de Nueva Esparta
- Web del Estado venezolano de Táchira
- Web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno
- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela
- Ministerio del Poder Popular para el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio de Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario
- Web del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico
- Web del Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
- Web del Partido Político El Cambio
- Web del Partido Político Movimiento Somos Venezuela
- Web del Partido Socialista Unido de Venezuela