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Direção Geral do Tesouro

Descrição

O Direction générale du Trésor ou a Direção Geral do Tesouro da República Francesa é um órgão dependente do Ministério da Economia, Finanças e Indústria da República Francesa. Atua, entre outras funções, como um órgão consultivo do Governo Francês, defendendo os interesses económicos do Estado através da supervisão dos departamentos económicos das diferentes embaixadas, e fornecendo representação em organizações internacionais como o Banco Mundial ou o G20

Em aplicação do Code Monétaire et Financier, a Direção Geral do Tesouro é responsável por gerir e publicar o Registre national des gels; o sistema nacional francês de congelamento de ativos

Neste sistema são compiladas as entidades e pessoas afetadas por contramedidas financeiras decididas pelas Nações Unidas, a União Europeia ou o Governo Francês.

Fonte oficial

Quadro regulador

Esta fonte se enquadra nas estipulações do regulador AML em France.

Listas incluídas

  • Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels

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