OFAC
Descrição
O Office of Foreign Assets Control — OFAC — ou Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é uma entidade do Governo dos Estados Unidos, dependente do Departamento do Tesouro.
O seu objetivo é aplicar as sanções comerciais e económicas resultantes da política externa e dos riscos de segurança nacional dos Estados Unidos da América em relação a jurisdições de risco, regimes terroristas, tráfico internacional de drogas, etc.
Entre os programas de sanções incluídos no seu acervo encontram-se contramedidas financeiras dirigidas à Venezuela pelos seus abusos contra os direitos humanos; Irão pelos seus programas armamentistas ou suas políticas petrolíferas ou a entidades e sujeitos relacionados com o tráfico de drogas.
Quadro regulador
Esta fonte se enquadra nas estipulações do regulador AML em United States of America.
Listas incluídas
- Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)
- Consolidated Sanctions List
- Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
- Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List
- The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
- Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
- List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)
- Blocked Pending Investigation-Patriot Act List
- Blocked Pending Investigation-SDNT List
- Blocked Pending Investigation-SDNTK List
- Country-related Sanctions Programs
- Enforcement Actions
- Executive Order 13599
- Executive Order 13662
- Executive Order 13694
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Foreign Sanctions Evaders with Respect to Iran
- Foreign Sanctions Evaders with Respect to Syria
- Human Rights Abuses Via Information Technology List
- Iran Human Rights List
- Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
- Iranian Financial Sanctions Regulations
- Islamic Revolutionary Guard Corps List
- Principal Significant Foreign Narcotics Trafficker List
- Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012
- Specially Designated Global Terrorist List
- Specially Designated Narcotics Trafficker List
- Specially Designated National List
- Specially Designated Terrorist List
- WMD Proliferators & Supporters List
- WMD Trade Control Regulations List
Sujetos
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