Guatemala
Quadro regulador
Introdução
A Guatemala, como outros países da sua região, também inclui no seu quadro normativo disposições sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Entre estas, a norma fundamental será a Lei contra a Lavagem de Ativos.Unidade de Inteligência Financeira
A Guatemala também conta, na sua estrutura institucional, com a figura da Unidade de Inteligência Financeira. A Intendência de Verificação Especial baseia-se na normativa de prevenção para exercer as suas funções em todo o território da Guatemala.
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Sujeitos obrigatórios
O regime jurídico da Guatemala em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo institui como sujeito obrigado certas pessoas e entidades em função da atividade vulnerável que desenvolvem.
Entre estes sujeitos destacam-se as entidades financeiras e os bancos, as companhias de seguros, os casinos de jogo, contabilistas públicos e auditores ou as empresas que fornecem serviços de blindagem ou alugam veículos blindados.
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> PEPs
Introdução
O quadro normativo para as pessoas politicamente expostas na Guatemala é proporcionado pelas leis de prevenção e os regulamentos de desenvolvimento. Em particular, deve-se levar em consideração a Lei contra a Lavagem de Dinheiro e o Regulamento da Lei para Prevenir e Reprovar o Financiamento do Terrorismo. Além disso, também deve-se considerar as Resoluções publicadas pela Superintendência de Bancos e pela Intendência de Verificação Especial.
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Definição de PEP
Os cargos públicos da Guatemala que poderão ser considerados PEP são os seguintes:
- Poder Executivo
- Presidência da República
- Vice-presidência da República
- Secretarias do Executivo
- Comissões presidenciais
- Ministérios do Estado
- Outras dependências do Executivo
- Poder Legislativo
- Congresso da República
- Poder Judicial
- Supremo Tribunal de Justiça
- Outras Instituições do Estado
- Órgãos de Controle Político
- Órgãos Jurídico Administrativos
- Entidades Descentralizadas não Empresariais
- Entidades Autónomas não Empresariais
- Instituições de Segurança Social
- Empresas Públicas Nacionais
- Instituições Públicas Financeiras
- Outras Instituições Públicas
- Governos Locais e Institucionais
- Municípios
- Associação Nacional de Municípios
- Partidos Políticos
- Partidos Políticos
- Parlamento Centro-Americano
- Deputados
Links de interesse:
Listas incluídas
PEPs
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web de la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
- Web del Congreso de la República de Guatemala
- Web del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
- Web de la Procuraduría de los Derechos Humanos
- Web de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala
- Web del Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala
- Web del Ministerio Público de Guatemala
- Web de la Procuraduría General de la Nación de Guatemala
- Web del Registro General de la Propiedad de Guatemala
- Web del Presidente de Guatemala
- Web del Gobierno de Guatemala
- Web del Organismo Judicial de Guatemala
- Web del Ministerio de Exteriores de Guatemala
- Web de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto yElectrónico
- Web de Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
- Web del Consejo Nacional de la Juventud
- Web de la Junta Nacional de Servicio Civil de Guatemala
- Web del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco
- Web de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Atitlán y su Entorno –AMSCLAE–
- Web del Fondo Social de Solidaridad –FSS–
- Web del Registro de Información Catastral de Guatemala
- Web de la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría Privada de la Presidencia de Guatemala
- Web de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de Guatemala
- Web de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Presidencia de la República
- Web de la Secretaría Presidencial de la Mujer de la República de Guatemala
- Web de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas de la Vicepresidencia de la República de Guatemala –SECCATID–
- Web de la Secretaría y Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República de Guatemala –CONCYT–
- Web de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio –SENABED–
- Web del Parlamento Centroamericano
- Web de la Asociación Nacional de Municipalidades
- Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la República de Guatemala
- Web de la Comisión Portuaria Nacional de la República de Guatemala
- Web de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
- Web del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
- Web del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas de la República de Guatemala
- Web del Banco de Guatemala
- Web de la Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala
- Web de la Empresa Portuaria Nacional de Champerico
- Web de la Empresa Ferrocarriles de Guatemala
- Web del Instituto Nacional de Electrificación –INDE–
- Web del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola –INDECA–
- Web del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
- Web del Instituto de Previsión Militar de la República de Guatemala
- Web de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala
- Web del Comité Olímpico Guatemalteco
- Web de la Universidad de San Carlos de Guatemala
- Web de la Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA–
- Web del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI–
- Web de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG–
- Web de Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia
- Web del Registro Nacional de las Personas –RENAP–
- Web del Instituto Nacional de Estadística –INE–
- Web del Instituto Nacional de Bosques –INAB–
- Web del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad –INTECAP–
- Web de la Inspección General de Cooperativas
- Web Instituto de Fomento Municipal –INFOM–
- Web del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas –ICTA–
- Web del Comité Nacional de Alfabetización –CONALFA–