The Netherlands
Quadro regulador
Introdução
Países Baixos, seguindo o caminho dos seus homólogos europeus, deve o seu acervo normativo em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro ao trabalho realizado pelas Diretivas europeias neste campo. A sua principal norma nesta matéria é a Wet ter voorkomIng van witwassenen financieren van terrorisme; e a isso podem ser somados os vários decretos que ajudam a implementar a norma.
Unidade de Inteligência Financeira
A Holanda também possui, no seu panorama institucional, a figura da Unidade de Inteligência Financeira. A FIU-Nederland baseia-se na regulamentação preventiva para exercer as suas funções em todo o território holandês.
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Sujeitos obrigatórios
O regime jurídico dos Países Baixos em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo estabelece como sujeito obrigado certas pessoas e entidades em função da atividade económica que desenvolvem.
Entre estes sujeitos destacam-se as entidades de crédito e os bancos, as companhias de seguros, os portais de compra e venda de criptomoedas, as empresas de avaliação imobiliária e as que se dedicam ao comércio de jóias, metais e pedras preciosas, bem como advogados e notários.
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> PEPs
Introdução
O quadro normativo para as pessoas politicamente expostas nos Países Baixos é fornecido pela Lei de Prevenção e um Decreto de implementação —Uitvoeringsbesluit Wwft 2018—. Além disso, deve-se considerar a lista emitida pela Comissão Europeia em aplicação do artigo 20 bis da Diretiva 2015/849.
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Definição de PEP
O ordenamento jurídico dos Países Baixos considera pessoa politicamente exposta os seguintes cargos:
- O Rei; o primeiro-ministro, os ministros e os secretários de Estado.
- Os membros do Senado e os membros da Câmara dos Representantes.
- Os membros da direção executiva de um partido político.
- Os membros da Seção de Jurisdição Administrativa do Conselho de Estado, os integrantes do Supremo Tribunal dos Países Baixos, os membros do Tribunal de Apelação de Comércio e Indústria, e os juízes da Sala Central de Apelação.
- Os membros do Tribunal de Contas dos Países Baixos, bem como o presidente e os diretores do comité executivo do Banco Central dos Países Baixos.
- Os embaixadores, encarregados de negócios e alto pessoal militar.
- Os membros do órgão de administração, direção ou supervisão de uma empresa pública.
- Os diretores, diretores adjuntos e os membros do conselho de administração de uma organização internacional.
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Duração dos PEP
Quando as pessoas politicamente expostas deixarem de exercer suas funções, os sujeitos obrigados continuarão a aplicar as medidas previstas para este tipo de clientes por um período mínimo de um ano.
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> Sancionados
Introdução
O governo dos Países Baixos publica uma lista de indivíduos e entidades ligados a atos de terrorismo, com o objetivo de congelar seus fundos e ativos, prevenindo assim o financiamento do terrorismo.
Essa lista é emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, levando também em consideração as opiniões expressas pelo Ministério da Justiça e Finanças do Governo dos Países Baixos, tudo isso sob a proteção da Resolução 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e do direito nacional dos Países Baixos.
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Listas incluídas
PEPs
- Government of the Netherlands, Rijksoverheid
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Members
- Tweede Kammer der Staten-Generaal - Members
- Raad van State - Members
- De Hoge Raad der Nederlanden - Members
- De Rechtspraak - Members
- De Algemene Rekenkamer - Members
- De Nederlandsche Bank - Members
- Ministerie van Defensie - High ranking officers
- Rijksoverheid (Government of the Netherlands) - Ambassadors
- Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Official website)
- Socialistische Partij (Official website)
- Staatkundig Gereformeerde Partij (official website)
- Partij voor de Dieren (official website)
- Partij van de Arbeid (official website)
- Onafhankelijke SenaatsFractie (official website)
- Groen Link (official website)
- Forum voor Democratie (official wesbsite)
- Group Otten (official website)
- 50Plus Partij (official website)
- Web del Partido Christen Unie (official website)
- Christen-Democratisch Appèl (official website)
- Web del Gobierno de Países Bajos
- Website van het Koninklijk Huis van Nederland
- Officiële Website van het Ministerie van Defensie van Nederland
- Web van de OSF Partij
- Website van de FVD Partij
Terroristas
- Government of the Netherlands