Bureau of Industry and Security

Descripción

El Bureau of Industry and Security — BIS — o Departamento de Industria y Seguridad de Estados Unidos, es una agencia bajo la supervisión del Departamento de Comercio. Este organismo tiene como objetivo principal proteger la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos.

Entre sus funciones se destacan la regulación de exportaciones de bienes sensibles y tecnologías de uso dual, la aplicación de controles de exportación y leyes de seguridad pública, y la cooperación internacional en comercio estratégico. Además, monitorea la base industrial de defensa del país y promueve iniciativas público-privadas para proteger infraestructuras críticas.

BIS gestiona diversas listas destinadas a controlar las exportaciones y restringir transacciones con sujetos o entidades que representen riesgos para la seguridad nacional o requieran autorizaciones especiales, fortaleciendo así el cumplimiento de su política de exportaciones.

Fuente oficial

Marco regulatorio

Esta fuente está regulada bajo las estipulaciones del regulador AML en Estados Unidos.

Listas incluidas

  • Consolidated Screening List
  • Denied Persons List
  • Entity List
  • Unverified List
  • Unverified List

Sujetos