Lourdes Alejandra Salinas Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lourdes Alejandra Salinas Cardozo sanciones internacionales?
No, Lourdes Alejandra Salinas Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lourdes Alejandra Salinas Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lourdes Alejandra Salinas Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lourdes Alejandra Salinas Cardozo y la regulación AML en Uruguay?
Lourdes Alejandra Salinas Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lourdes Alejandra Salinas Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |