Josep Fusté I Badana

PEP | AND

Última actualización: 30/09/2022

Nombre: Josep Fusté I Badana

Sexo: label.gender.m

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Josep Fusté I Badana sanciones internacionales?

No, Josep Fusté I Badana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Josep Fusté I Badana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Josep Fusté I Badana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre Josep Fusté I Badana y la regulación AML en Andorra?

Josep Fusté I Badana es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josep Fusté I Badana:

Nombre	Información	Fuente
Web del Comú La Massana	PEPs	AND
Web Partit Liberal	PEPs	AND

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