Agustí Garcia Puig
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Agustí Garcia Puig sanciones internacionales?
No, Agustí Garcia Puig no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Agustí Garcia Puig un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Agustí Garcia Puig se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Agustí Garcia Puig y la regulación AML en Andorra?
Agustí Garcia Puig es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Agustí Garcia Puig:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú La Massana | PEPs | AND |