Pedro Filipe Dias Antunes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Filipe Dias Antunes sanciones internacionales?
No, Pedro Filipe Dias Antunes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Filipe Dias Antunes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Filipe Dias Antunes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Filipe Dias Antunes y la regulación AML en Portugal?
Pedro Filipe Dias Antunes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Filipe Dias Antunes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |