Angelina Daniela Rodriguez Volpe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Angelina Daniela Rodriguez Volpe sanciones internacionales?
No, Angelina Daniela Rodriguez Volpe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Angelina Daniela Rodriguez Volpe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Angelina Daniela Rodriguez Volpe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Angelina Daniela Rodriguez Volpe y la regulación AML en Uruguay?
Angelina Daniela Rodriguez Volpe es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Angelina Daniela Rodriguez Volpe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |