михаи́л мара́тович фри́дман
Sancionado
Noticia adversa
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: михаи́л мара́тович фри́дман
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1964-04-21 Lviv, ex-URSS
Nacionalidad:
UKR, RUS, ISR
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre original:
Михаил Маратович ФРИДМАН
Otros nombres:
Mikhail Maratovich Fridman, Michail Maratovitj Fridman, Mihail Maratovič Fridman, михаи́л мара́тович фри́дман, Mikhail Maratovic Fridman, Michaił Fridman, Mikhail Fridman, Mikhaïl Maratovitch Fridman, михаил маратович фридман, Michail Fridman, Mikhaïl Fridman, Mikhail Maratovic Friedman, Fridman Mikhail Maratovich, михаил фридман
Alias:
михаил маратович фридман, Mikhaïl Maratovitch Fridman
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Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Russian businessperson, one of the main shareholders of ABH Holdings, which controlled a major Russian bank, Alfa Bank, and still controls other companies in the Alfa Group. Fridman also has a signifi |
| - | Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev Entités associées: JSC Voentorg Mikhail Fridman est un homme d’affair |
| - | Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev - Entités associées: JSC Voentorg - Mikhail Fridman est un homme d’af |
| - | Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev - Mikhaïl Fridman est un homme d’affaires russe. Il est l’un des prin |
| - | Personnes associées: le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, Petr Aven, German Borisovich Khan, Alexey Kuzmichev - Entités associées: JSC Voentorg - Mikhail Fridman est un homme d’af |
| - | Mikhaïl Fridman est le fondateur et l'un des principaux actionnaires d'Alfa Group, un conglomérat qui comprend l'une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Il est parvenu à cultiver des liens é |
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| - | Corrigendum 2022/336 (OJ L58) [corr. 02/03/2022-1] |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Associated individuals: the President of the Russian Federation Vladimir Putin, Petr Aven, German Borisovich Kha |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Associated individuals: the President of the Russian Federation, Vladimir Putin; Petr Aven; German Bori |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Associated individuals: the President of the Russian Federation, Vladimir Putin; Petr Aven; German Borisovich Kh |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Associated individuals: the President of the Russian Federation, Vladimir Putin; Petr Aven |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0664. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Mikhail Marato |
| - | Mikhail Maratovich FRIDMAN is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (the "Russia Regulations") on the basis of the following grounds: (1) FRIDMAN is and/or has b |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0664 (UK Statement of Reasons):MIKHAIL MARATOVICH FRIDMAN is a prominent Russian businessman and pro-Kremlin oligarch. FRIDMAN is involved in obtaining a benefit from or sup |
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Noticias adversas
- https://www.open.online/2022/12/03/regno-unito-arrestato-oligarca-russo-miikhail-fridman/
- https://www.intellinews.com/russian-oligarch-mikhail-fridman-arrested-in-london-on-money-laundering-charges-264215/?source=russia
- https://tg24.sky.it/mondo/2022/12/03/londra-arresto-oligarca-mikhail-fridman
- https://tg24.sky.it/mondo/2022/12/03/londra-arresto-oligarca-mikhail-fridman
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2024-07-26/fianza-historica-directivo-administrador-concursal-zed_3930163/
- https://www.elconfidencial.com/empresas/2024-07-26/fianza-historica-directivo-administrador-concursal-zed_3930163/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene михаи́л мара́тович фри́дман sanciones internacionales?
Sí, михаи́л мара́тович фри́дман está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de михаи́л мара́тович фри́дман?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre михаи́л мара́тович фри́дман:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Sancionados | POL-MSWIA POL |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |
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