Rui Manuel Domingos Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Manuel Domingos Marques sanciones internacionales?
No, Rui Manuel Domingos Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Manuel Domingos Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Manuel Domingos Marques se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Manuel Domingos Marques y la regulación AML en Portugal?
Rui Manuel Domingos Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Manuel Domingos Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |