(1) Lap Green Holding Company (2) Lap Greenn
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | article 2 paragraph 1 (Financial sanctions), annex 3 (part A: individuals, part B: entities and organizations). |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 3 (Teil A: natürliche Personen, Teil B: Unternehmen und Organisationen). |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 2, al. 1 (Sanctions financières), annexe 3 (partie A: personnes physiques, partie B: entreprises et entités). |
| - | filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio, étroitement associée à l'ancien régime de Mouammar Qadhafi. (UE) 360/2011 du 12/04/2011 - (UE Libye - R (UE) 2016/44). (UE) 2015/1323 du 31/07/2 |
| - | EU listing. Not UN. Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio. |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0011 (UK Statement of Reasons):A subsidiary of the Libyan African Investment Portfolio, which is itself a subsidiary of the Libyan Investment Authority. |
| - | (UK Sanctions List Ref):LIB0011. (UK Statement of Reasons):A subsidiary of the Libyan African Investment Portfolio, which is itself a subsidiary of the Libyan Investment Authority. |
| - | A subsidiary of the Libyan African Investment Portfolio, which is itself a subsidiary of the Libyan Investment Authority. |
| - | |
| - | Libyan subsidiary of the Libyan Africa Investment Portfolio. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene (1) Lap Green Holding Company (2) Lap Greenn sanciones internacionales?
Sí, (1) Lap Green Holding Company (2) Lap Greenn está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de (1) Lap Green Holding Company (2) Lap Greenn?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre (1) Lap Green Holding Company (2) Lap Greenn:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |