Julia Maizabe Canovas Aguilar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julia Maizabe Canovas Aguilar sanciones internacionales?
No, Julia Maizabe Canovas Aguilar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julia Maizabe Canovas Aguilar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julia Maizabe Canovas Aguilar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julia Maizabe Canovas Aguilar y la regulación AML en Uruguay?
Julia Maizabe Canovas Aguilar es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julia Maizabe Canovas Aguilar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |