Junior Jose Gomez Figueroa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Junior Jose Gomez Figueroa sanciones internacionales?
No, Junior Jose Gomez Figueroa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Junior Jose Gomez Figueroa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Junior Jose Gomez Figueroa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Junior Jose Gomez Figueroa y la regulación AML en Venezuela?
Junior Jose Gomez Figueroa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Junior Jose Gomez Figueroa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |