Genuino Antonio De Lima
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Genuino Antonio De Lima sanciones internacionales?
No, Genuino Antonio De Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Genuino Antonio De Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Genuino Antonio De Lima y la regulación AML en Brasil?
Genuino Antonio De Lima es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Genuino Antonio De Lima y la regulación AML en Brasil?
Genuino Antonio De Lima es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Genuino Antonio De Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |