Luís Maria Kalidas Costa Barreto
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luís Maria Kalidas Costa Barreto sanciones internacionales?
No, Luís Maria Kalidas Costa Barreto no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luís Maria Kalidas Costa Barreto un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Luís Maria Kalidas Costa Barreto, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Luís Maria Kalidas Costa Barreto y la regulación AML en Portugal?
Luís Maria Kalidas Costa Barreto es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luís Maria Kalidas Costa Barreto:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |