Mirta Yeruti Bentancur Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mirta Yeruti Bentancur Martinez sanciones internacionales?
No, Mirta Yeruti Bentancur Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mirta Yeruti Bentancur Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mirta Yeruti Bentancur Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mirta Yeruti Bentancur Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Mirta Yeruti Bentancur Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mirta Yeruti Bentancur Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |