Nazim Sa'id Ahmad
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTD0002. (UK Statement of Reasons):We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU |
| - | We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTD0002. Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. (UK Statement of Reasons):We have reasonable grounds to suspect that |
| - | (UK Sanctions List Ref):CTD0002. (1) Sanction imposed in addition to an asset freeze: Travel ban. Date travel ban imposed: 29/08/2024. Sanction imposed in addition to an asset freeze and Travel Ban. ( |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nazim Sa'id Ahmad sanciones internacionales?
Sí, Nazim Sa'id Ahmad está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nazim Sa'id Ahmad?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nazim Sa'id Ahmad: