Olivia Yaneth Lozano Uzeche
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Olivia Yaneth Lozano Uzeche sanciones internacionales?
No, Olivia Yaneth Lozano Uzeche no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Olivia Yaneth Lozano Uzeche un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Olivia Yaneth Lozano Uzeche se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Olivia Yaneth Lozano Uzeche y la regulación AML en Venezuela?
Olivia Yaneth Lozano Uzeche es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Olivia Yaneth Lozano Uzeche:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |