Tania Valentina Diaz González
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela | |
| - | Dans le cadre de son rôle dirigeant au sein de l’Assemblée nationale constituante (ANC) non reconnue, elle a porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, y compris en signant le d |
| - | Member of the non-democratically elected National Assembly and former First Vice-President of the non-recognised National Constituent Assembly (ANC). |
| - | |
| - | Gender: female. Member of the non-recognised National Constituent Assembly (ANC). Signed the decree that stripped the president of the National Assembly of Venezuela of his parliamentary immunity. |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0028 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Member of the illegitimate National Constituent Assembly (ANC) since July 2017, and First Vic |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0028 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s P |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0028 (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s Power and Media Commission. Former member of the i |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0028. (UK Statement of Reasons):National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s Power and Media Commission. Former member of the |
| - | National Assembly Deputy (2021-2026) and Vice President of the National Assembly’s People’s Power and Media Commission. Former member of the illegitimate National Constituent Assembly since August 201 |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tania Valentina Diaz González sanciones internacionales?
Sí, Tania Valentina Diaz González está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Tania Valentina Diaz González?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Tania Valentina Diaz González un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tania Valentina Diaz González se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Tania Valentina Diaz González y la regulación AML en Venezuela?
Tania Valentina Diaz González es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tania Valentina Diaz González:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |