Abdul-Haq Wassiq Maulavi

PEP | AFG

Sancionado

Terrorista

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Abdul-Haq Wassiq Maulavi

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1975, 1971, 1968-09-20 afg

Nacionalidad: AFG

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: عبد الحق وثيق

Otros nombres: Abdul-Haq Wassiq, Abdul-Haq Wasseq, Abdul Haq Wasiq, Wasseq Abdul-Haq, Abdul-Haq Wassiq Maulavi, Abdulhaq Waseeq, Abdul Haq Wassiq

Alias: Abdul-Haq Wasseq, Abdul Haq Wasiq, Abdulhaq Waseeq

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Sous le régime des Taliban, il a exercé successivement diverses responsabilités en tant que commandant local dans les provinces de Nimroz et de Kandahar. Il est ensuite devenu directeur général adjoin
-	TAi.082
-
-	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-N
-	Abdul-Haq Wassiq was listed on 31 January 2001 as the Deputy Minister of Security (Intelligence) of the Taliban regime so falling within the provisions of resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of th
-
-	(UK Sanctions List Ref):AFG0062 (UN Ref): TAi.082 (Further Identifiying Information):Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Coun
-	(UK Sanctions List Ref):AFG0062 (UN Ref):TAi.082 Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https:/
-	(UK Sanctions List Ref):AFG0062 (UN Ref):TAi.082
-	(UK Sanctions List Ref):AFG0062. (UN Ref):TAi.082. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https
-	Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-
-	UN Ref TAi.082. 1975 DOB is approximate.
-
-	Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/ 1427442 9.
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 (Travel ban). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council S
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Sp
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	art. 3, al. 1 et 2 (Sanctions financières) et art. 4 (Interdiction de séjour et de transit). Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Secur
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 (Travel ban). Height 168cm. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Secu
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot). Height 168cm. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. INTERPOL-UN Secur
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 (Ein- und Durchreiseverbot). Height 168cm. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Photo available f
[CHE.TALIBAN] - Measures against certain individuals and groups associated with the Taliban	article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 (Travel ban). Height 168cm. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Photo available

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Relaciones

—

Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Abdul-Haq Wassiq Maulavi sanciones internacionales?

Sí, Abdul-Haq Wassiq Maulavi está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abdul-Haq Wassiq Maulavi?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿Es Abdul-Haq Wassiq Maulavi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Abdul-Haq Wassiq Maulavi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Afganistán .

4. ¿Cuál es la relación entre Abdul-Haq Wassiq Maulavi y la regulación AML en Afganistán?

Abdul-Haq Wassiq Maulavi es una persona relevante según la regulación AML de Afganistán porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abdul-Haq Wassiq Maulavi:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels	Sancionados	FRA-DGT FRA
Department of Foreign Affairs of the Australian Government	Sancionados	AUS-DFAT AUS
Ministerio de Justicia - REPET	Sancionados	ARG-REPET ARG
Secrétariat d'État à l'économie (SECO)	Sancionados	CHE-SECO CHE
Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América	PEPs	USA
Portal oficial de datos europeos	Sancionados
Interpol - Red Notices for wanted persons	Información adversa	INTERPOL

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