Pedro Alexandre Dias Carragoso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Alexandre Dias Carragoso sanciones internacionales?
No, Pedro Alexandre Dias Carragoso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Alexandre Dias Carragoso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Alexandre Dias Carragoso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Alexandre Dias Carragoso y la regulación AML en Portugal?
Pedro Alexandre Dias Carragoso es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Alexandre Dias Carragoso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |