Luis Nery Acuña Bordagorria
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Nery Acuña Bordagorria sanciones internacionales?
No, Luis Nery Acuña Bordagorria no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Nery Acuña Bordagorria un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Nery Acuña Bordagorria se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Nery Acuña Bordagorria y la regulación AML en Uruguay?
Luis Nery Acuña Bordagorria es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Nery Acuña Bordagorria:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |